Módulo 2 - Marco Conceptual

10 Preguntas | Total Attempts: 763

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Mdulo 2 - Marco Conceptual

Esta prueba consta de 10 preguntas de opción múltiple y respuestas sencillas. Para cumplir satisfactoriamente este test, es necesario que usted conteste correctamente 7 de las 10 preguntas.  
En total usted tiene 7 minutos para responder las 10 preguntas y una vez terminado el tiempo destinado, se enviarán automáticamente las respuestas y usted obtendrá de inmediato su calificación.
No hay forma de detener o pausar el tiempo, por lo que antes de empezar el test le recomendamos: Haber revisado, leído y comprendido el Documento:  Módulo II - Marco Conceputal. ​Realizar el test de manera individual para lograr óptimos resultados. Evitar interrupciones. (bajar vol


Questions and Answers
  • 1. 
    ¿Cuál es el objeto de lavar activos?
    • A. 

      Beneficiar a la economía.

    • B. 

      Promover la libre competencia en los mercados.

    • C. 

      Legitimar las ganancias ilícitas de la delincuencia.

  • 2. 
    ¿Qué se entiende por delito subyacente al lavado de activos?
    • A. 

      Integrar los fondos ilícitos en la economía legítima.

    • B. 

      Actividad delictiva que ha generado ganancias.

    • C. 

      Sacar físicamente el dinero a países con bajos controles.

  • 3. 
    Los fondos utilizados para el financiamiento del terrorismo vienen de origen.
    • A. 

      Lícito

    • B. 

      Ilícito

    • C. 

      Lícito e Ilícito

    • D. 

      Ninguno de ellos

  • 4. 
    Las metas e incentivos pueden generar que los controles:
    • A. 

      Se apliquen adecuadamente.

    • B. 

      Se debiliten y se presuma que los recursos del lavador son de procedencia lícita.

    • C. 

      Se refuercen y se presuma que los recursos del lavador son de procedencia ilícita.

  • 5. 
    La magnitud del problema según cálculos del Fondo Monetario Internacional abarca del Producto Interno Bruto mundial:
    • A. 

      Entre 1% y 3%.

    • B. 

      Entre 2% y 5%.

    • C. 

      Entre 5% y 8%.

  • 6. 
    Una vez formada la cadena, ¿puede tornarse cada vez más fácil legitimar el dinero ilegal?
    • A. 

      Verdadero

    • B. 

      Falso

  • 7. 
    ¿La corrupción política es considerado un delito subyacente al lavado de activos?
    • A. 

      Verdadero

    • B. 

      Falso

  • 8. 
    ¿Qué sucede con los recursos lícitos al financiar el terrorismo?
    • A. 

      Depende el uso que se le de la organización criminal.

    • B. 

      Siguen siendo recursos lícitos.

    • C. 

      Se transforman en recursos ilícitos.

  • 9. 
    ¿Cuáles son las tres etapas de lavado de activos?
    • A. 

      Difusión, separación e integración

    • B. 

      Colocación, estratificación e integración

    • C. 

      Ocultamiento, difusión y recolección

  • 10. 
    Señale una implicación negativa en el sistema económico producto del lavado de activos:
    • A. 

      Incremento de ingresos tributarios.

    • B. 

      Estabilidad económica.

    • C. 

      Competencia desleal.

Back to Top Back to top