Чи зможете ви детектувати шахрая?

8 | Total Attempts: 86

SettingsSettingsSettings
Please wait...
    ?

.


Questions and Answers
  • 1. 
    Усі члени правління - чоловіки, включно з директором. Як би ви оцінили ризик шахрайства?
    • A. 

      Ризику немає, вони знають, що роблять.

    • B. 

      Ризик вище за середній - гендерна рівність знижує ризики шахрайства.

    • C. 

      Ризик середній - зв'язку між статтю та шахрайством немає.

  • 2. 
    Складні схеми вимагають від шахраїв високого інтелектуального рівня.
    • A. 

      Так

    • B. 

      Ні

  • 3. 
    Класичний трикутник шахрайства складається з:
    • A. 

      Здібності, можливості, виправдання

    • B. 

      Тиску, здібності, виправдання

    • C. 

      Тиску, можливості, виправдання

  • 4. 
    Ви наймаєте нового працівника. Як ви будете його/її обирати?
    • A. 

      Запросите на співбесіду для оцінки його здібностей.

    • B. 

      Уважно перевірите історію працевлаштування та спитаєте на рекомендації.

    • C. 

      Спитаєте про цінності та оціните, чи співпадають вони з цінностями вашої компанії.

    • D. 

      Все, що зазначено вище.

  • 5. 
    Помилкове повідомлення про шахрайство обійдеться компанії дешевше, ніж пропущене реальне шахрайство.
    • A. 

      Так

    • B. 

      Ні

  • 6. 
    Вгадайте, який метод маскування шахрайства - найпопулярніший?
    • A. 

      Підробні транзакції

    • B. 

      Підробні документи

    • C. 

      Внесення змін до існуючих документів

  • 7. 
    В одному з відділів вашої компанії є загроза шахрайства. Кого би ви запідозрили найбільше?
    • A. 

      Бухгалтер, 60 років, 15 років в компанії

    • B. 

      Менеджер, 35 років, 4 роки в компанії

    • C. 

      Практикант, 22 роки, новачок

    • D. 

      Я би перевірив спочатку керівника

  • 8. 
    Ви - власник компанії. Що би ви робили, щоб зменшити ризики шахрайства?
    • A. 

      Впевнились, що у всіх робітників гідні умови та оплата праці.

    • B. 

      Проводили би регулярні аудіти та перегляди кодексу поведінки.

    • C. 

      Запровадили гарачу лінію для інформаторів та комплаєнс-систему.

    • D. 

      Все, що зазначено вище

Back to Top Back to top