Сможете ли вы определить мошенника?

8 | Total Attempts: 117

SettingsSettingsSettings
Please wait...
    ?


Questions and Answers
  • 1. 
    Все члены правления - мужчины, включая директора. Как бы вы оценили риск мошенничества?
    • A. 

      Риска нет, они знают, что делают.

    • B. 

      Выше среднего - гендерное равноправие уменьшает риски мошенничества.

    • C. 

      Средний риск - связи между полом и мошенничеством нет.

  • 2. 
    Сложные схемы требуют высокого интеллектуального уровня мошенников.
    • A. 

      Правда

    • B. 

      Ложь

  • 3. 
    Классический треугольник мошенничества состоит из:
    • A. 

      Способности, возможности, оправдания

    • B. 

      Давления, способности, оправдания

    • C. 

      Давления, возможности, оправдания

  • 4. 
    Вы нанимаете нового работника. Как вы будете его/её выбирать?
    • A. 

      Пригласите на собеседование для оценки его способностей. 

    • B. 

      Внимательно изучите историю трудоустройства и попросите рекомендации.

    • C. 

      Спросите про ценности, и оцените, насколько они совпадают с ценностями вашей компании.

    • D. 

      Все вышеперечисленное.

  • 5. 
    "Ложная тревога" о мошенничестве обойдется компании дешевле, чем пропущенное реальное мошенничество.
    • A. 

      Правда

    • B. 

      Ложь

  • 6. 
    Угадайте, какой самый популярный метод маскировки мошенничества?
    • A. 

      Поддельные транзакции

    • B. 

      Поддельные документы

    • C. 

      Изменения в существующих документах

  • 7. 
    В одном из отделов вашей компании есть угроза моженничества. Кого бы вы подозревали больше всего?
    • A. 

      Бухгалтер, 60 лет, 15 лет в компании

    • B. 

      Менеджер, 35 лет, 4 года в компании

    • C. 

      Практикант, 22 года, новичек

    • D. 

      Я бы проверил сначала руководителя 

  • 8. 
    Вы - владелец компании. Что бы вы делали, чтобы уменьшить риски мошенничества?
    • A. 

      Удостовериться, что у всех работников достойные условия и оплата труда.

    • B. 

      Проводить регулярные аудиты и пересмотры кодекса поведения.

    • C. 

      Внедрить горячую линию для информаторов и комплаенс-систему.

    • D. 

      Наказывать за мошенническое поведение и раегировать на угрозы мошенничества.

    • E. 

      Все вышеперечисленное

Back to Top Back to top