Entrenamiento ALD de Mateo
15 Questions    Category: Business

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Created by David Landsman
Curso ALD Para Transmisores de Dinero - Preparado Especialmente Para Mateo Express!
5 Sample Questions
El lavado de dinero es (elija la mejor respuesta):
A.
El proceso mediante el cual los bancos reciben billetes arrugados y los transforman en billetes que pueden ser utilizados en los cajeros electrónicos (ATM).
B.
Esconder el dinero en efectivo para que los criminales no lo encuentren.
C.
Disfrazar la fuente del dinero producido por actividades criminales para que parezcan ser ingresos de actividades legitimas y legales.
D.
Cuando el dinero criminal que la policía recoge lo depositan en cuentas del gobierno.
En que se parecen todas las empresas transmisoras de dinero en los  Estados Unidos y sus agentes? (elija la mejor respuesta, por favor):
A.
Todos tienen que utilizar las tarifas de cambio de moneda impuestas por FinCEN.
B.
Todos están sujetos a los requisitos del “Bank Secrecy Act”.
C.
El “Patriot Act” requiere que todos los transmisores de dinero y sus agentes verifiquen todas sus transacciones con la Interpol.
D.
Todos están sujetas a las inspecciones y control de FATF (GAFI).
Según la ley ALD, cuando debes rechazar hacer una transacción con un cliente? (Elija la mejor respuesta, por favor.):
A.
Cuando la transacción la quieren pagar con cheques de viajero (“travelers checks”).
B.
Cuando tu y tu supervisor tienen razones para creer que podrían encontrarse involucrados en una actividad criminal.
C.
Nunca, porque el cliente siempre tiene la razón, y el negocio existe para prestar el servicio.
D.
Cuando aparece una “Bandera Roja” (Red Flag).
Por favor elija la definición más adecuada:
  Choice Match
A Colocación Poner dinero criminal, usualmente en efectivo, en el sistema financiero legítimo sin levantar sospechas,
B Movilización Distanciar a los fondos de su origen.
C Integración Crear una historia creíble, sobre el origen del dinero.
El Reporte de Actividad Sospechosa (SAR) es obligatorio hacerse cuando (elija la mejor respuesta, por favor):
A.
Una persona involucrada en un juicio criminal intenta hacer una transacción de $800 con dinero en efectivo.
B.
Un posible inmigrante ilegal intenta enviar una remesa de $1,000 en efectivo.
C.
Tienes razón para creer que una transacción de $2,000 podría involucrar fondos provenientes de una actividad ilegal.
D.
El cliente presenta toda la identificación y demás información requerida por usted, pero no parece honesto.
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A01045 B&B EXPRESS, Sep 21 2014

dueño, Sep 21 2014

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